公告日期：2021-06-29

黄山东仁新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省黄山市歙县经济开发区

主办券商

西南证券

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

2021年6月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

黄山东仁新材料股份有限公司
2021/6/22

目录


声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、东仁新材 指 黄山东仁新材料股份有限公司

主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海启赋律师事务所

信仁合、信仁合投资 指 黄山信仁合投资管理合伙企业（有限合
伙）

全资子公司、子公司 指 江苏东仁新材料有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

股东大会 指 黄山东仁新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 黄山东仁新材料股份有限公司董事会

监事会 指 黄山东仁新材料股份有限公司监事会

报告期 指 2019 年、2020 年

本报告书、定向发行报告书 指 黄山东仁新材料股份有限公司股票定向发
行情况报告书

投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次定向发行 指 黄山东仁新材料股份有限公司 2021 年第
一次股票定向发行

公司章程 指 《黄山东仁新材料股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 ……
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