公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-022

证券代码：838477 证券简称：顺路咨询 主办券商：开源证券
广州市顺路管理咨询股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长杨继东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-022

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈丽娟女士为公司董事并免去刘红梅女士董事职务的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名陈丽娟女士为董事，免去刘红梅女士董事。具体内容详见公司于 2023 年 10
月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-018）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
（二）审议通过《关于提名杨恒先生为公司董事并免去莫少霞女士董事职务的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名杨恒先生为董事，免去莫少霞女士董事。具体内容详见公司于 2023 年 10 月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-022

本议案不涉及需要回避的事项。
（三）审议通过《关于 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司拟进行权益分派。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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