公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-033

证券代码：838477 证券简称：顺路咨询 主办券商：开源证券
广州市顺路管理咨询股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨继东先生
6.召开情况合法合规性说明：

广州市顺路管理咨询股份有限公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事
会第三次会议，通过决议决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次股 东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈捷先生为公司董事并免去张红霞女士董事职务的议 案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《董事任免公告》（公告编号：2022- 031）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈捷 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过
月 29 日 临时股东大会

张红霞 董事 离职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过
月 29 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2022-033

广州市顺路管理咨询股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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