公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-012
证券代码:838476 证券简称:中仿智能 主办券商:华英证券
中仿智能科技(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 12 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-012
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838476 中仿智能 2021 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。
(七)会议地点
上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
详见公司《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
详见公司《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年度财务决算报告》
详见公司《2020 年度财务决算报告》。
(四)审议《2021 年度财务预算报告》
详见公司《2021 年度财务预算报告》。
公告编号:2021-012
(五)审议《2020 年度报告及其摘要》
详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年度报告摘要》和《2020 年度报告》。
(六)审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》
详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告》。
(七)审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
鉴于目前公司发展需要,为保证公司健康可持续性发展,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
(八)审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签字的受权委托书、股东账户和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执复印件、股东账户卡;4.由法人股东委
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