公告日期:2020-04-07
公告编号:2020-005
证券代码:838475 证券简称:择众传媒 主办券商:英大证券
深圳市择众传媒股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 27 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席邢晓明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中,认
公告编号:2020-005
真尽职,严格依据法律法规进行审计,且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露业务的开展,因此公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选公司监事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》规定,为保证监事会正常运作,现提名肖梦女士为公司监事。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市择众传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
深圳市择众传媒股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 7 日
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