公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-003

证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以专人送达方式发出



5.会议主持人：监事会主席邢晓明先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-003

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求，公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并提出如下书面审核意见：



（1）《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2018年年度报告及其摘要》内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年全年的经营管理和财务状况等事项。





公告编号：2019-003

（3）公司监事会对公司的财务状况进行了检查，认为《2018年年度报告及其摘要》真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案



1.议案内容：



批准续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于决定不分配2018年度利润》议案



1.议案内容：



为支持公司发展，公司决定不分配2018年度……
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