公告日期：2019-04-10

深圳市择众传媒股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019年4月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以专人送达方式发出



5.会议主持人：董事长黎路女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案



1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司2019年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司控股股东深圳市择众控股有限公司、实际控制人董事长黎路提供担保，担保

实际控制人董事长黎路直接所持股份总数180万股为限。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。公司拟2019年向实际控制人黎路拆借资金，拆借资金总额度不超过500万元，用于补充公司流动资金，资金拆借利率不高于同期银行贷款利率。具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。



2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



关联方黎路需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案



1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：





2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于审议批准2018年度审计报告》议案



1.议案内容：



截至2018年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了中兴财光华审会字（2019）第327006号标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案



1.议案内容：



议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关……
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