公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-041

证券代码：838475 证券简称：择众传媒 主办券商：英大证券

深圳市择众传媒股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年12月25日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黎路女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.97%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司聘任终身名誉董事长》议案



1.议案内容：



石亮先生作为公司主要创始人和实际控制人之一，自2008年3月至2017年8月期间，依次担任过公司总经理、执行董事、董事长，是公司重要的领军人物之一，与实际控制人、当前董事长黎路女士一起带领公司发展壮大并成功登陆新三板。



石亮先生于2017年8月15日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事长职



公告编号：2018-041

务，于2018年3月28日向董事会提交辞职申请报告，申请辞去公司董事、总经理职务。鉴于石亮先生为公司成长壮大做出了突出贡献，作为领军人物之一在公司发展过程中发挥了比较重要的作用，根据公司董事长黎路女士提名，董事会拟聘任石亮先生为公司董事会名誉董事长，任期终身，以示对其突出贡献的肯定。



石亮先生作为名誉董事长，石亮先生并非本公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。



石亮先生无偿为公司提供企业战略咨询，在任职期间代表公司形象，石亮先生在任职期间不得做出有损公司利益和商誉的事情。



2.议案表决结果：



同意股数2,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



（一）《深圳市择众传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



深圳市择众传媒股份有限公司

董事会

2018年12月26日


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