公告日期:2017-11-20
公告编号:2017-020
证券代码:838472 证券简称:德运股份 主办券商:财通证券
福建德运科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年11月19日,现场。
2、会议召开时间:2017年11月19日
3、会议召开地点:福建德运科技股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长林民强
6、会议主持人:董事长林民强
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。
公告编号:2017-020
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向中国银行申请不超过8,000万元授
信的议案》议案
1、议案内容
2017年11月1日,公司与中国银行股份有限公司长乐支行签订
了不超过人民币8,000万元的授信额度,期限为一年。同日,公司与
中国银行股份有限公司长乐支行签订了最高额抵押合同,以自有土地及房产为上述借款提供抵押担保。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
福建德运科技股份有限公司
董事会
2017年11月20日
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