公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-007
证券代码:838472 证券简称:德运股份 主办券商:财通证券
福建德运科技股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
本次关联交易的对象为陈爱金
(二)关联方关系概述
本次补充确认偶发性关联交易的对象陈爱金为公司董事、财务总监魏存灼的配偶。
(三)表决和审议情况
2017年4月19日,公司第一届董事会第五次会议审议通过
《补充审议2016年度偶发性关联交易的议案》,关联董事魏存灼回
避表决,该议案尚需提交股东会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
公告编号:2017-007
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
长乐市吴航资圣
陈爱金 路2号3座502 _________ _________
室
(二)关联关系
本次补充确认偶发性关联交易的对象陈爱金为公司董事、财务总监魏存灼的配偶。
三、交易协议的主要内容
关联方 交易内容 交易金额(元)
陈爱金 拆入资金 9,000,000
陈爱金于2016年9月共计拆入资金900万元,拆入资金不收取利息
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
不适用
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公司关联方陈爱金拆入资金不存在损害公司利益的情况,系公司的业务发展及生产经营需要,属正常性业务。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司业务发展具有积极作用,不会对公司财务状 公告编号:2017-007
况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害,公司管理层表示,将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定,履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序,加强交易关联性的审查及责任追究,做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
六、备查文件目录
与会董事签字确认的《福建德运科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
福建德运科技股份有限公司
董事会
2017年4月19日
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