公告日期:2016-11-22
公告编号:2016-009
证券代码:838472 证券简称:德运股份 主办券商:财通证券
福建德运科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年11月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林民强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共28人,
持有表决权的股份88,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
审议通过《关于补充审议及确认偶发性关联交易的议案》。
1.议案内容:
公告编号:2016-009
详见公司于2016年10月31日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《福建德运科技股份有限公司
关于偶发性关联交易的公告》(公告编号:2016-006)。
2.议案表决结果:
同意股数12,530,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司股东林民强、林朝文、林朝基、林鹏韬、林秉忠等为关联股东,回避表决。
三、备查文件目录
《福建德运科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
决议》。
福建德运科技股份有限公司
董事会
2016年11月22日
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