公告日期：2024-05-09

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：别力子
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数42,319,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市斯维尔科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需求，公司拟以 6.60 元/股价格定向发行人民币普通股
4,540 万股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司股票定向发行说明书》（2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署深圳市斯维尔科技股份有限公司<附生效条件的股票
发行认购合同>、<附生效条件的股票发行认购合同之股东协议>、<附生效条
件的股票发行认购合同之补充协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象及相关股东就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股票发行认购合同》、《附生效条件的股票发行认购合同之股东协议》、《附生效条件的股票发行认购合同之补充协议》，以明确公司、相关股东与认购方的权利义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据监管规则要求，为加强公司本次发行募集资金监管工作，公司拟对《募
集资金管理制度》进行修订。修订后的制度具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司募集资金管理制度》（2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股……
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