公告日期：2023-04-06

证券代码：838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长彭明

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数42,319,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制完成了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：



深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2022 年度审计工作并出具《2022 年度审计报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》等相关规定，公司编制完成了《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022年度报告》(2023-003)及《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》(2023-004)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,319,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



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