公告日期:2021-09-10
公告编号:2021-027
证券代码:838470 证券简称:斯维尔 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:深圳市南山区科技园北区清华信息港 B 座七楼 1 号会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:别力子
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举别力子先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公告编号:2021-027
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举彭明先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任朱俊乐先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任樊红缨先生、张立杰先生、
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张观宏先生、胡魁先生、刘罗兵先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人》议案
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任樊红缨先生为公司董事会秘书、财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》
深圳市斯维尔科技股份有限公司
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