公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-016
证券代码:838468 证券简称:光华教育 主办券商:中泰证券
七色光华(北京)教育科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年7月8日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席付玉洁女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举付玉洁女士继续为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容:
鉴于第一届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名付玉洁女士继续为
公告编号:2019-016
第二届监事会监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日其计算。付玉洁女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举李毅女士继续为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于第一届监事会任期已届满,为保证公司监事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名李毅女士继续为第二届监事会监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日其计算。李毅女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七色光华(北京)教育科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
七色光华(北京)教育科技股份有限公司
监事会
2019年7月15日
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