公告日期：2020-05-13

黄山王光熙松萝茶业股份公司

章程

二〇二〇年四月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的提案与通知...... 11
第四节 股东大会的召开......12
第五节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31
第一节 财务会计制度......31
第二节 内部审计......32
第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34
第一节 合并、分立、增资和减资......34
第二节 解散和清算......35
第十一章 修改章程......36
第十二章 信息披露事务及投资者管理......37
第一节 信息披露......37
第二节 投资者关系管理......38
第十三章 争议解决......38
第十四章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》及《非上市公众公司监管指引 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定和要求成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立；经安徽省黄山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：黄山王光熙松萝茶业股份公司
第四条 公司住所：安徽省黄山市休宁县经济开发区南二路

第五条 公司注册资本为人民币 2600 万元，实收资本人民币 2600 万元。

第六条 营业期限：公司为永久存续的企业。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定设立党组织，开展党的活动，发挥党组织政治核心作用，引领企业发展正确方向，公司为党组织活动提供经费保障。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以明礼、诚信、务实、创新为核心价值观，促进现代农业发展，为农民、员工、合作伙伴、社会创造价值，成为国际知名的健康茶供应商和领导者。
第十三条 公司的经营范围：茶叶、土特产种植、收购、加工、销售及研发；茶叶（绿茶、花茶、红茶、袋泡茶等）及特种茶出口；代用茶及含茶制品加工、销售及研发；自用机械设备、零配件、原辅材料进口（国家专项规定除外）；建材、轻纺织品、酒、百货销售。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司经批准发行的普通股总数为 2600 万股。股权结构如下：

序号 ……
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