公告日期：2020-04-22

证券代码：838465 证券简称：松萝茶业 主办券商：招商证券
黄山王光熙松萝茶业股份公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中国共产党章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条：“为维护公司、股东和债权人的合法 第一条：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《非上市公众公司监管指引》和 券法》”）、《中国共产党章程》及《非上市公
其他有关规定，制订本章程。” 众公司监管指引 3 号章程必备条款》和其他
有关规定，制订本章程。”

新增 第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定
设立党组织，开展党的活动，发挥党组织政
治核心作用，引领企业发展正确方向，公司
为党组织活动提供经费保障。

新增 第三十条 公司章程、公司股东大会及董事会
决议不应非法剥夺或不合理限制股东的法定
权利。公司努力畅通股东沟通机制，积极落
实股东知情权、参与决策和监督等权利实施。
第三十六条：“股东大会是公司的权力机构， 第三十八条：“股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议批准公司年度报告； （十一）审议批准公司年度报告；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十三）审议批准第三十七条规定的担保事 （十三）审议批准第三十七条规定的担保事
项； ……
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