公告日期:2018-12-25
公告编号:2018-034
证券代码:838465 证券简称:松萝茶业 主办券商:招商证券
黄山王光熙松萝茶业股份公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及全体职工代表保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以直接送达方式发出
5.会议主持人:朱红闺女士
6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表25人,出席和授权出席职工代表25人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司职工代表监事》议案
1.议案内容:
公告编号:2018-034
鉴于公司第一届监事会于2018年12月7日届满,监事会根据《公司章程》的有关规定,现选举卢芳女士为公司第二届职工代表监事。
2.议案表决结果:同意25票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《黄山王光熙松萝茶业股份公司2018年第一次职工代表大会会议决议》
黄山王光熙松萝茶业股份公司
董事会
2018年12月25日
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