公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-025

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2020 年12 月 7 日审议并通过：

任命谢晨光先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由张鸿
俊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因董事尹磊先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法 规、规范性文件的规定，公司董事会提名谢晨光先生为公司董事，接替行使董事权利 并履行相应的义务，进一步提升公司治理水平。
（三）新任董监高人员履历

谢晨光，男，1984 年 10 月生，毕业于墨尔本大学金融管理硕士。2009 年 9 月至
2010 年 9 月，任毕马威华振会计师事务所审计师；2010 年 9 月至 2013 年 1 月，任上
海浦东发展银行北京分行客户经理，2013 年 2 月至今任凯兴资本创始人、董事长。

公告编号：2020-025

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司提名新任董事候选人，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产 生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司第 二届董事会第三次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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