公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-022



证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张鸿俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,353,883 股，占

公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席。





公告编号：2020-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案



1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换

届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举张鸿俊、于洋、何红力、魏彩霞、韩圣辉、何颖、尹磊为公司第二届董事会成员。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



2、议案表决结果：



同意股数 72,353,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表 决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况



上述议案无需回避表决。



（二）审议通过《公司第二届监事会监事提名人选》议案



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要举行换

届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意选举董林模、刘孟孟为公司第二届监事会成员。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。



2.议案表决结果：



同意股数 72,353,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



上述议案无需回避表决。





公告编号：2020-022



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



张鸿俊 董事 任职 2020 年 5 2020 年第一次 审议通过



月 7 日 临时股东大会



何红力 董事 任职 2020 年 5 2020 年第一次 审议通过



月 7 日 临时股东大会



魏彩霞 董事 ……
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