公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-004

证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券
北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董林模
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2021-004

无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》，具体详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）,公司监事会对《2020 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

(1)《2020 年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2020 年度报告及年度报告摘要》的内容格式符合全国中小企业股份
转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2020 年全年 的经营成果和财务状况等事项。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-004

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限 公司第二届监事会第三次会议决议》

北京卡宾滑雪体育发展集团股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。