公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-009

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券
正信光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王桂奋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数521,166,391 股，占公司有表决权股份总数的 94.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事仲云因工作原因缺席；


公告编号：2024-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供财务资助暨对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供财务资助暨对外投资的公告》 （公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 521,166,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于提供财务

(一) 资助暨对外投 4,353,748 100% 0 0% 0 0%
资的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
（二）律师姓名：王月华、柴业乔
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章

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程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

正信光电科技股份有限公司
董事会

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