公告日期:2019-05-23
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陆志伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于2019年4月23日经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数49,298,739股,占公司有表决权股份总数的90.82%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数49,298,739股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年4月23日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数49,298,739股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:
根据公司2018年实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;根据公司未来经营规划,公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数49,298,739股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度偶发性关联交易执行情况》议案
1.议案内容:
为保障公司经营发展的资金需要,关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保,担保起止日期为2018.12.12-2023.12.12,最高额担保金额为500万元。
内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《关联交易公告》(公告编号为2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数23,529,310股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陆志伟、宁波摩钜迈投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。关联股东二名,合计持有公司股数25,769,429股,占公司股本总额47.47%。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》(公告编号为2019-002)和《2018年年度报告摘要》(公告编号为2019-003)2.议案表决结果:
同意股数49,298,739股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
经立信会计师事务所(特殊普通……
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