公告日期：2019-04-23

证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年4月23日经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日下午13:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市泾锐律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

具体内容详见2019年4月23日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

具体内容详见2019年4月23日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案
根据公司2018年实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2018年度财务决算报告》；根据公司未来经营规划，公司编制了《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司2018年度偶发性关联交易执行情况》议案

为保障公司经营发展的资金需要，关联方陆志伟、徐阳为公司提供借款担保，担保起止日期为2018.12.12-2023.12.12，最高额担保金额为500万元。

内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《关联交易公告》（公告编号为2019-010）。
（五）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号为2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-003）。
（六）审议《关于2018年度利润分配》议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润14,609,121.85元，期末未分配利润43,765,730.55元，本年提取盈余公积1,460,912.19元，本年度已支付2017年度股利4,994,125.33元，本年度可供分配的利润为14,609,121.85元。

2018年度分配方案为：以公司2018年末总股本54,283,971股为基数，向全体股东每10股派0.92元人民币现金红利（含税）。
（七）审议《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规范（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于2019年4月23日在www.neeq.com.cn上披露的《公司年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为2019-008）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于立信会……
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