公告日期:2018-09-18
公告编号:2018-034
证券代码:838462 证券简称:摩多科技 主办券商:德邦证券
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
任命陆志伟为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命陆志伟为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命李春华为公司副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命焦康涛为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
任命葛晓伟为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以电话或邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由陆志伟主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理陆志伟持有公司股份24,500,000股,占公司股本的45.13%。不是失
公告编号:2018-034
信联合惩戒对象。
副总经理李春华持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书焦康涛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人葛晓伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过:
任命俞晶锦为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以电话或邮件方式通知全体监事,实际到会监事5人。
会议由俞晶锦主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席俞晶锦持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述行为属于公司的正常换届,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件
(一)《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2018-034
浙江摩多巴克斯科技股份有限公司
董事会
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