公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-032

证券代码：838462 证券简称：摩多科技 主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月30日以电话或邮件方式发出5.会议主持人：陆志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆志伟先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举陆志伟为公司第二届董事会董事长，陆志伟先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至



公告编号：2018-032

第二届董事会届满之日止。



依据全国中小股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陆志伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘陆志伟为公司总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日为止。



依据全国中小股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举李春华女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，董事会续聘李春华为公司副总经理，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日为止。





公告编号：2018-032

依据全国中小股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举焦康涛先生为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，董事会续聘焦康涛为公司董事会秘书，任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日为止。



依据全国中小股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。