摩多科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
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2018-08-17 15:50:44
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公告日期:2018-08-17



公告编号:2018-020

证券代码:838462 证券简称:摩多科技 主办券商:德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月5日以电话或邮件方式发出5.会议主持人:陆志伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况



会议应出席董事6人,出席和授权出席董事5人。



董事陆仁杰因公缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号2018-019)。



公告编号:2018-020

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《董事会换届公告》(公告编号2018-023)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于补充确认公司2018年上半年度偶发性关联交易执行情况

的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号2018-028)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

董事长陆志伟为该议案关联交易的关联方,根据《关联交易管理制度》及有关规定,回避该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号:2018-020

(四)审议通过《关于公司募集资金使用情况的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-027)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《关于追认变更募集资金使用用途的公告》(公告编号2018-029)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号2018-026)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。





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