公告日期：2017-08-29

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司



总经理工作细则



二零一七年八月修订



总经理工作细则



第一章总则



第一条 为促进浙江摩多巴克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营



管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规规定及《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本工作细则。



第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚



信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：



1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；



2、以诚信原则对公司董事会负责；



3、执行公司董事会决议；



4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。



第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。



第二章 经理层组成与聘用



第四条 公司经理层包括总经理财务负责人等。



第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副



总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘，副总经理、财务负责人对总经理负责。



第六条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负



责人：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；



（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。



第七条 经理层人员的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，



履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预经理层人员的正常选聘程序。



第八条 公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。



第九条 经理层人员每届任期三年，连聘可以连任。



第十条 经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法



按照《公司章程》和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。



第三章 总经理职责与分工



第十一条 总经理负责主持公司全面工作，其他经理层人员协助总经理工



作，分工负责、各司其职。



第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：



（一）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；



（二）组织实施公司年度计划和投资方案；



（三）拟订公司内部管理机构设置方案；



（四）拟订公司的基本管理制度；



（五）制订公司的具体规章；



（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；



（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；



（八）在一定限额内对收购和出售资产、资产置换、对外投资（含委托理财）、银行借款、资产抵押、关联交易等事项的审查和决策权限，具体如下：



(1) 收购和出售资产：决定在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经



审计的总资产额百分之十的收购和出售资产的权限；



(2) 资产置换：决定在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的



总资产额在百分之十的资产置换的权限；



(3) 对外投资（含委托理财）：决定在一个会计年度内累计不超过公司最近



一期经审计的总资产额在百分之十的对外投资的权限；

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