公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-029

证券代码：838460 证券简称：汇博医疗 主办券商：东莞证
券

河南汇博医疗股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱天钢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,015,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议


公告编号：2023-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于河南汇博医疗股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为促进公司快速、持续、稳健发展，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，拟发行股票股数不高于 8,000,000 股，本次股票发行的股票价格区间为人民币 4.00 元/股—6.00 元/股，本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,703,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案构成关联交易，董事朱天钢及南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股份，公司在册股东无本次股票发行优先认购权。在册股东为截至本次股票发行的股权登记日持有公司股份的股东。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,015,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并主办券商、 存放
募集基金的商业银行签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-029

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条的规定，公司拟设立募集资金专项账户，本次股票发行募集资金转入该账户进行存放和管理，并拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,015,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据本次股票发行最终结果对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相应条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,015,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份……
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