公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-028



证券代码：838459 证券简称：东方同信 主办券商：东莞证券



河北东方同信化工股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日



2、会议召开时间：2017年8月3日



3、会议召开地点：河北省任丘市公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议规则》的有关规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-028



审议通过《河北东方同信化工股份有限公司关于对外借款的议案》。



议案内容：公司以自有资金人民币4,000万元向抚顺宏图石化有



限公司提供借款，借款期限自2017年8月9日至2017年9月8日，



借款年利率为 5.7%。抚顺宏图石化有限公司与本公司不存在关联关



系。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：回避0票。



三、备查文件目录



（一）《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



河北东方同信化工股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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