公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-022



证券代码：838459 证券简称：东方同信 主办券商：东莞证券



河北东方同信化工股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：河北省任丘市公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议规则》的有关规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



2、审议通过《2016年年度报告及摘要》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



3、审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



4、审议通过《关于公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



5、审议通过《2016年度财务决算报告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



6、审议通过《2016年度利润分配方案》。



为公司长远发展考虑，公司拟不进行利润分配。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



7、审议通过《2017年度财务预算报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



公告编号：2017-022



8、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



9、审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



（一）《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



特此公告。



河北东方同信化工股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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