公告日期：2016-07-26

河北东方同信化工股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

（住址：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇一六年七月

本公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司在日常经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注：

（一）资质到期无法续期的风险

公司主营业务为向客户提供石脑油等石化产品及相关的运输服务，需要获得《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》等资质和经营许可，并接受相关政府管理部门的监督和管理。

目前，公司拥有与业务经营相匹配的各项资质，但公司在未来的经营活动中若严重违反了资质管理相关法律法规的规定，公司的经营资质存在到期后不能顺利续期甚至是不能续期的风险，从而对公司的持续经营产生重大不利影响。

（二）供应商集中风险

报告期内，公司从前五大供应商累计采购金额占当期总额的比重分别为91.36%和99.29%，采购集中度非常高。虽然这与我国原油供给结构有关，但过度集中的供应商资源仍可能会给公司获得稳定优质的货源带来风险。

（三）客户集中风险

2014年度、2015年度，公司各期前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为96.76%和99.95%，集中度很高，且主要收入均来自各期前三名客户。这主要由于公司通过提高自身综合实力，逐渐获得大型客户的认可并取得了持续的大额销售所致，但如果公司未来不能及时开发更多的大型客户对销售比例进行分散，主要客户的经营状况变化及与公司合作关系的变动，将对公司经营产生重大影响。

（四）供需模式变化风险

随着国家对进口原油配额逐渐向民营炼化企业放开，部分炼厂由原来加工出油率低、杂质较多的重质原油或燃料油，转而加工品质优良、出油率高的进口轻质原油，导致石脑油产出率显着提升。同时，由于成品油升级、新能源开发等因素影响，部分过剩汽油馏分转向石脑油市场，将进一步加大石脑油的供应。上游供应不断加大将可能导致行业现有的供需模式被打破，对行业形成冲击。

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（五）原材料价格波动的风险

石脑油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，作为原油的下游产品，其价格受原油价格波动影响大。国内原油及成品油价格的调整、投机因素、市场供需状况等多种因素，均会引起石脑油价格的大幅或者较为频繁的波动，若发生非预期变化的价格波动，则可能会给公司的经营造成损失。

（六）行业周期性波动的风险

国际油价当前处于较为低迷的行情，公司所处行业需求随国际国内油价、宏观经济形势的变化而波动，呈现较强的周期性特征，未来宏观经济的变化所带来的行业周期性波动仍有可能对公司的业务产生较大的影响。

（七）交通事故风险

通过公路进行危化品运输是公司业务流程中的重要环节，公路运输的运营特点决定了公司面临着较大的交通事故风险，由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司正常生产经营带来负面影响。虽然公司通过建立安全管理制度，包括驾驶人安全操作规程、车辆维护管理制度、安全应急预案等，并严格按照各项制度进行驾驶人员培训、按时进行车辆保养、购买保险等最大可能的控制和转移上述风险，但不能完全排除由于路况、车况、安全管理等问题引发交通事故的风险，从而给公司生产经营带来不利影响。

（八）危化品运输风险

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