公告日期：2016-09-22

公告编号：2016-005

证券代码：838459 证券简称：东方同信 主办券商：东莞证券

河北东方同信化工股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年9月8日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年9月20日上午9：30

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：郑宗梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召

集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-005

（一）审议通过《关于聘任河北东方同信化工股份有限公司总经理

的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展需要，经征求各方意见并经董事长提名，拟聘任金建

锋先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。根据《公司章程》第

七条“公司总经理为公司的法定代表人”的规定,董事金建锋担任公

司总经理后,公司法定代表人将变更为金建锋。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联关易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河北东方同信化工股份有限公司

董事会

2016年9月22日
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