公告日期:2016-08-26
公告编号:2016-002
证券代码:838459 证券简称:东方同信 主办券商:东莞证券
河北东方同信化工股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月13日,电话通知。
2、会议召开时间:2016年8月25日下午2:30
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:杨利粉
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<河北东方同信化工股份有限公司2016年半
年度报告>议案》
公告编号:2016-002
1.议案内容
详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2016年半年度报告》(公告编号:2016-003)。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案不需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《河北东方同信化工股份有限公司第一届监事会第二次会议》
(二)《河北东方同信化工股份有限公司2016年半年度报告》河北东方同信化工股份有限公司
监事会
2016年8月25日
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