公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-017

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会主席换届》议案
1.议案内容：

同意选举徐静为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-017

3.回避表决情况
不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；

2、2019 年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年
度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

四川蜀旺新能源股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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