公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-015

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立控股子公司：阿坝中物科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县达扎寺镇商业街 13
号 2 栋 3 楼 2 号，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 75%，卢立学、
罗代超、郭迪文等 3 人分别认缴 10%、10%、5%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
本次对外投资事项不构成重大资产重组。

根据公司章程第十二条第十款之规定，公司本次对外投资事项未达到需要股东大会审议标准。

本次对外投资设立子公司无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易


公告编号：2019-015

（四）审议和表决情况

四川蜀旺新能源股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 26
日在公司会议室召开，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董事以投票表决的方式通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：卢立学

住所：湖北省广水市杨寨镇丁湾村付家畈

2. 自然人

姓名：罗代超

住所：绵阳市游仙区观太乡卢家坪村 11 组

3. 自然人

姓名：郭迪文

住所：绵阳市游仙区仙人路一段 30 号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金投资入股，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：阿坝中物科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准）

注册地：四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县达扎寺镇商业街 13 号 2 栋 3 楼 2

公告编号：2019-015

号
经营范围：热力生产和供应；余热利用技术研发；太阳能热水器、太阳能光伏发电产品、太阳能路灯、太阳能杀虫灯、太阳能灭虫灯、太阳能 LED 照明灯及农用机械产品、管道设备、制冷设备、供暖设备的销售和安装；货物进出口业务（国家限制或禁止品种除外）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

投资金额 持股比例

四川蜀旺新能源股份有限公司 750 货币 认缴 75%

卢立学 100 货币 认缴 10%

罗代超 100 货币 认缴 10%

郭迪文 50 货币 认缴 5%

四、对外投资协议的主要内容……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。