公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008
证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

1、根据公司业务发展需要，预计2019年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司2019年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过
2000万元，上述贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保。

(二)关联方关系概述

1、陈青为公司法定代表人、董事长、股东。

2、陈骏为公司董事、董事会秘书、股东，夏月为陈骏配偶。

因此，公司向陈青借入款项及陈骏夫妇为公司子公司提供担保

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构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2019年4月23日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司2019年度向股东陈青借款的日常性关联交易议案》，同意票数为3票、反对票为0票、弃权票为0票，关联董事陈青、陈骏回避表决；审议通过了《关于预计2019年度陈骏夫妇为子公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》，同意票数为3票、反对票数为0票、弃权票为0票，关联董事陈青、陈骏回避表决。

上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈青 绵阳市游仙区 境内自然人 -

陈骏 成都市温江区 境内自然人 -

夏月 成都市温江区 境内自然人

(二)关联关系

1、陈青为公司法定代表人、董事长、股东。

2、陈骏为公司董事、董事会秘书、股东。
三、交易协议的主要内容


公告编号：2019-008
1、根据公司业务发展需要，预计2019年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2、根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司2019年度向成都银行股份有限公司温江支行预计贷款不超过2000万元，上述贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保。
四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易属关联方支持公司发展，系由关联方自愿无偿提供借款或为子公司贷款提供担保，且不向公司收取任何费用，不存在侵害公司利益和其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为了支持公司发展，关联股东自愿无偿为公司提供借款或为子公司贷款提供担保，且不向公司收取任何费用，有利于公司生产经营持续健康进行，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易系股东为支持公司发展，自愿无偿向公司提供借款或为子公司贷款提供担保，关联方未占用公司资金，有利于公司发

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展，不存在损害公司利益的情况。本次关联交易对公司财务状况和经营成果带来积极的作用。
六、备查文件目录
（一）四川蜀旺新能源股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司
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