公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：徐静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年



公告编号：2019-002

度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会编制了公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润￥228,450.78元，累计未分配利润为￥1,497,546.2元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-002

不涉及回避事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名徐静、陈启刚为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届

监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：



提名徐静、陈启刚先生为四川蜀旺新能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及回避事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川蜀旺新能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议



四川蜀旺新能源股份有限公司

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