公告日期：2019-04-24

四川蜀旺新能源股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：陈青

6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年报摘要报告》。



3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理编制了2018年度总经理工作报告，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润￥228,450.78元，累计未分配利润为￥1,497,546.2元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认股东陈骏夫妇为子公司贷款提供担保关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司的经营需要，公司子公司四川太一新能源开发有限公司于2019年1月向成都银行股份有限公司温江支行贷款65万元，贷款周期为一年，利率：6.525%；于2019年4月向成都银行股份有限公司温江支行贷款400万元，贷款周期为一年，利率：6.525%。此二次贷款由股东陈骏夫妇为四川太一新能源开发有限公司提供担保，此二次担保行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事陈青、陈骏属关联方，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



案》议案

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，预计2019年度公司可根据经营资金需求情况，向股东陈青无偿借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事陈青、陈骏属关联方，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度陈骏夫妇为子公司贷款提供担保的日常性关联交易议案》议案

1.议案内容：



根据公司的经营需要，公……
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