公告日期:2018-09-06
公告编号:2018-038
证券代码:838456证券简称:蜀旺能源主办券商:华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018年9月4日审议并通过:
提名徐静为公司监事,任职期限自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第一届监事会届满为止。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由曾宇主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被提名监事徐静持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
原监事曾宇于8月28日提交辞职报告,导致公司监事会人员低于法定人数。经公司监事会研究决定,提名徐静女士为公司第一届监事会监事候选人,徐静女士任职后,公司监事会人数为3人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(四)新任董监高人员履历
徐静,女,生于1989年1月20日,无境外永久留居权,毕业于四川交通职业技术学院,大专学历,工作经历:2010-08~2014-05,全友软床厂任采购员;2014.10~2017.03,四川蜀旺科技有限公司任行政专员;2017.03~2018.01,四川蜀旺新能源股份有限公司任行政人事主管;2018.01~至今,四川蜀旺新能源股份有限公司任行政人事
公告编号:2018-038
经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次提名符合公司实际经营所需,将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平,不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
《第一届监事会第七次会议决议》
四川蜀旺新能源股份有限公司
监事会
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