公告日期:2018-09-04
公告编号:2018-037
证券代码:838456证券简称:蜀旺能源主办券商:华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月29日以书面方式发出
5.会议主持人:曾宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名徐静女士为公司监事候选人的议案》
1.议案内容:
原监事曾宇于8月28日提交辞职报告,导致公司监事会人员低于法定人数。经公司监事会研究决定,提名徐静女士为公司第一届监事会监事候选人,任期至第一届监事会届满为止。徐静女士不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-037
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第一届监事会第七次会议决议》
四川蜀旺新能源股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。