公告日期：2018-03-07

公告编号： 2018-005

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证券代码： 838456 证券简称： 蜀旺能源 主办券商： 华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于补充确认与股东陈果关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因股东陈果小孩初读高中， 学习压力较重， 陈果妻子需要每

日前往学校接送上下学， 并此车长期为股东陈果工作所用， 故公

司股东陈果于 2018 年 1 月 11 日以现金 10 万元向公司购买宝马

730LI 一辆，车辆原购买时间为 2013 年 1 月 15 日、车牌川 AV5819、

行驶里程数 40 万公里、 车辆原值 93.76 万元， 根据公司会计政

策， 车辆折旧年限为 5 年， 目前该车已计提折旧 89.21 万元， 账

面净值为 4.55 万元。 本次交易构成偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

1、 陈果为公司董事、 股东。

(三)表决和审议情况

2018 年 3 月 5 日， 公司第一届董事会第八次会议审议通过《 关

于补充确认与股东陈果关联交易的议案》 ， 同意票数为 4 票； 反对票

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为 0 票； 弃权票为 0 票， 关联董事陈果回避表决。 上述议案尚需请股

东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈果 成都市大邑县 境内自然人 -

(二)关联关系

1、 陈果为公司董事、 股东。

三、 交易协议的主要内容

1、 因股东陈果小孩初读高中， 学习压力较重， 陈果妻子需要每日

前往学校接送上下学， 并此车长期为股东陈果工作所用， 故公司股东

陈果于 2018 年 1 月 11 日以现金 10 万元向公司购买宝马 730LI 一辆，

车辆原购买时间为 2013 年 1 月 15 日、 车牌川 AV5819、 行驶里程数

40 万公里、 车辆原值 93.76 万元、 账面净值为 4.55 万元， 本次交易

构成关联交易。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易标的车辆购买于 2013 年 1 月， 行驶里程数 40 万

公里； 该车原值 93.76 万元， 根据公司会计政策， 车辆折旧年限为

5 年， 目前该车已计提折旧 89.21 万元， 账面净值为 4.55 万元。 本

次交易定价为 10 万元整， 系参考该车账面净值及车辆行驶里程、

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车辆状况确定， 交易定价公允， 不存在侵害公司利益和其他股东利

益的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

此次关联交易是偶发性关联交易， 系为便利股东出行， 有利于

明确划分公司资产与股东个人资产， 有利于公司与股东之间保持正

常良好的关系， 本着以人为本的经营理念， 具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司生产经营未造成任何影响。

六、 备查文件目录

（ 一）四川蜀旺新能源股份有限公司 《 第一届董事会第八次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日


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