公告日期：2018-03-07

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券



四川蜀旺新能源股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川蜀旺新能源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年3月5日9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月12日以电话通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，因临时收到公司董事黄欣瑶女士的辞呈，特此补充通知各位董事、监事及高级管理人员审议《关于提名罗铁生先生为公司董事的议案》。会议由董事长陈青先生主持，本次会议应到董事5名，实到董事（包括委托出席的董事人数）5名。监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



因原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签署的协议已到期，公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就年度审计费用未达成一致意见，为公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的尽快开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



上述议案仍需经2018年第一次临时股东大会审议通过。



公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作中所做的辛勤努力表示衷心的感谢与敬意。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提名罗铁生先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



公司于2018年3月1日收到公司董事黄欣瑶女士的辞呈，黄欣瑶女士的



辞职导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事长陈青先生拟提名财务总监罗铁生先生为公司第一届董事会董事。上述议案仍需经2018年第一次临时股东大会审议通过。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于更换律师事务所的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



公司与2017年度法律服务机构北京康达律师事务所签署的协议已到期，经与四川诚谨和律师事务所协商，公司决定改聘四川诚谨和律师事务所为公司法律顾问，负责公司法律事务。上述议案仍需经2018年第一次临时股东大会审议通过。



2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、董事回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于为全资子公司四川太一新能源开发有限公司向成都银行“应收账款质押贷”贷款423万元提供担保的议案》，并提请股东大会审议。1、议案内容：



公司全资子公司四川太一新能源开发有限公司由于项目经营需要，向 成都银行申请“应收账款质押贷”贷款423万元，期限1年，年利率6.525%，根据成都银行要求，需要公司提供信用担保。为此，公司决定为四川太一 新能源开发有限公司向成都银行提供担保，担保期限为1年。



2、议案表决结果



同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、董事回避情况：董事陈骏系太一新能源开发有限公司法人代表，回避表决



（五）审议通过了《关于补充确认与股东陈果关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



因股东陈果小孩初读高中，学习压力较重，陈果妻子需要每日前往学校 接送上下学，并此车长期为股东陈果工作所用，故公司股东陈果于2018年 1月11日以现金10万元向公司购买宝马730LI一辆，车辆原购买时间为2013 年……
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