公告日期:2017-04-05
证券简称:蜀旺能源 证券代码:838456 主办券商:华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四川蜀旺新能源股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年4月4日9:00 在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月20日以通讯方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长陈青先生主持,本次会议应到董事5名,实到董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>》的
议案,并提请股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
第 1页 ,共 4页
(二)审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案,并提请股东大会审
议。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
(三)审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
(四)审议通过了《四川蜀旺新能源股份有限公司2016年度利润分配预案》
的议案,并提请股东大会审议。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实
现归属于母公司所有者的净利润1,268,283.30元,累计未分配利润为
1,063,973.39元。为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现
公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
(五)审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案,并提请股东大会审议。
根据公司的实际情况及与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)此 第 2页 ,共 4页
前良好的合作情况,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
(六)审议通过了《关于聘用北京康达律师事务所为公司2017年度法律服
务机构》的议案。并提请股东大会审议。
根据公司的实际情况及与北京康达律师事务所此前良好的合作情况,公司拟聘北京康达律师事务所为公司2017年度法律服务机构。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
(七)审议通过了《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司2016年年
度股东大会的议案》。
公司拟定于2017年4月27日上午 9:00在公司会议室召开四川蜀旺新
能源股份有限公司 2016年度股东大会。审议以上(一)、(二)、(四)、(五)、
(六)项议案。
表决结果:5票同意,0票反对,弃权0票,本议案不涉及回避事项,
不需要回避,本议案通过。
三、备查文件
1、经与会董事、列席监事会成员、列席高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》;
第 3页 ,共 4页
2、公司《2016年年度报告》;
3、公司《2016年年度报告摘要》;
特此公告。
四川蜀旺新能源股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。