公告日期：2017-04-05

证券简称：蜀旺能源 证券代码：838456 主办券商：华西证券



四川蜀旺新能源股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川蜀旺新能源股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月4日9：00 在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月20日以通讯方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长陈青先生主持，本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，通过了如下议案：



（一)审议通过了《公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>》的



议案，并提请股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



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（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案,并提请股东大会审



议。



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



（三）审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



（四）审议通过了《四川蜀旺新能源股份有限公司2016年度利润分配预案》



的议案,并提请股东大会审议。



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实



现归属于母公司所有者的净利润1,268,283.30元，累计未分配利润为



1,063,973.39元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现



公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



（五)审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议。



根据公司的实际情况及与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）此 第 2页 ，共 4页



前良好的合作情况，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



（六）审议通过了《关于聘用北京康达律师事务所为公司2017年度法律服



务机构》的议案。并提请股东大会审议。



根据公司的实际情况及与北京康达律师事务所此前良好的合作情况，公司拟聘北京康达律师事务所为公司2017年度法律服务机构。



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



（七)审议通过了《关于提请召开四川蜀旺新能源股份有限公司2016年年



度股东大会的议案》。



公司拟定于2017年4月27日上午 9:00在公司会议室召开四川蜀旺新



能源股份有限公司 2016年度股东大会。审议以上（一）、（二）、（四）、（五）、



（六）项议案。



表决结果：5票同意，0票反对，弃权0票，本议案不涉及回避事项，



不需要回避，本议案通过。



三、备查文件



1、经与会董事、列席监事会成员、列席高级管理人员签字确认的《四川蜀旺新能源股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；



第 3页 ，共 4页



2、公司《2016年年度报告》；



3、公司《2016年年度报告摘要》；



特此公告。



四川蜀旺新能源股份有限公司



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