公告日期:2017-03-27
证券代码:838456证券简称:蜀旺能源 主办券商:华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月25日
2.会议召开地点:四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,
持有表决权的股份20,458,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司向股东陈青借款的议案》1.议案内容
公司于2016年2月1日与股东陈青签订借款协议,约定12个
月以内公司可根据经营资金需求情况,向股东陈青无偿借入资金,用于公司日常运营,借款余额不超过人民币500万元整,借款由股东自愿无偿提供,不向公司收取包括利息在内的任何费用。截至
2016年12月31日,公司向股东陈果借入资金余额为4,924,202.30
元。
2.议案表决结果:
同意股数10,453,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
股东陈青、股东陈骏为父子关系,回避表决。
(二)审议通过《关于补充确认公司向股东陈果借款的议案》1.议案内容
公司于2016年2月1日与股东陈果签订借款协议,约定12个
月以内公司可根据经营资金需求情况,向股东陈果无偿借入资金,用于公司日常运营,借款余额不超过人民币500万元整,借款由股东自愿无偿提供,不向公司收取包括利息在内的任何费用。截至
2016年12月31日,公司向股东陈果借入资金余额为2,152,384.34
元。
2.议案表决结果:
同意股数10,005,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈果及陈果担任执行事务合伙人的永立新合回避表决。
(三)审议通过《关于预计2017年度向股东陈青借款的日常
性关联交易议案》
1.议案内容
根据公司业务发展需要,预计2017年度公司可根据经营资金需
求情况,向股东陈青无偿借入资金,用于公司日常运营,累计借入资金不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供,不向公司收取包括利息在内的任何费用。
2.议案表决结果:
同意股数10,453,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
股东陈青、股东陈骏为父子关系,回避表决。
(四)审议通过《关于预计2017年度向股东陈果借款的日常
性关联交易议案》
1.议案内容
根据公司业务发展需要,预计2017年度公司可根据经营资金需
求情况,向股东陈果无偿借入资金,用于公司日常运营,累计借入资金不超过1000万元人民币。借款由股东自愿无偿提供,不向公司收取包括利息在内的任何费用。
2.议案表决结果:
同意股数10,005,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈果及陈果担任执行事务合伙人的永立新合回避表决。
三、备查文件目录
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