公告日期：2017-03-08

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券



四川蜀旺新能源股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会于2017年3月8日召开第一届董事会第四次会议，



通过决议决定召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会召



开符合《公司法》《证券法》、公司章程及相关法律法规的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年3月25日09时00分



结束时间：2017年3月25日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场召开方式召开。



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(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源会议室



二、会议审议事项



1、《关于补充确认公司向股东陈青借款的议案》 2、《关于补



充确认公司向股东陈果借款的议案》 3、《关于预计2017年度向股



东陈青借款的日常性关联交易议案》 4、《关于预计2017年度向股



东陈果借款的日常性关联交易议案》 上述议案内容请参考公司于



2017年3月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第四次会议



决议公告》（公告编号：2017-001）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；委托代理人出席



本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的2



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授权委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证。 2、法人股



东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。



(二)登记时间: 2017年3月24日08时00分



(三)登记地点:



四川省绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈骏



电话： 15228337674



传真： 0816-2302374



电子信箱： 1046902@qq.com



联系地址：绵阳市经开区南湖电子产业园蜀旺新能源股份有限公司(二)会议费用：自理



(三)临时提案



请在股东大会召开十日前提出并书面提交董事会



五、备查文件目录



（一）经与董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》



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四川蜀旺新能源股份有限公司



董事会



2017年3月8日



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