公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004



证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出



5.会议主持人：徐静

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及《2022 年年



公告编号：2023-004



度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司监事会编制了公司 2022年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度权益分配预案》

1.议案内容：



经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为

3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为

11,311,016.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元）。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益



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分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东

每 10 股转增 3.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.3

股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



四川蜀旺新能源股份有限公司第三届监事……
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