公告日期：2023-04-25

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭德轩



6.会议列席人员：监事会成员/高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会编制了公司 2022年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，总经理编制了 2022 年度总经理工作报告，提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：



经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,728,645.29 元，累计未分配利润为

3,942,806.86 元；截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司母公司资本公积为

11,311,016.43 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,311,016.43 元，其他资本公积为 0 元）。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,179,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以资本公积向全体股东

每10 股转增 3.3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.3股，

无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 9,959,070 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1.议案内容：



根据公司的实际情况，公司拟聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司向公司大股东借款的日常性关联交易议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，预计 2023 年度公司向股东陈青、陈骏无偿借入资金，用于公司日常运营，向二人累计借入的资金余额均……
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