公告日期：2022-08-08

证券代码：838456 证券简称：蜀旺能源 主办券商：华西证券
四川蜀旺新能源股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立控股子公司：内蒙古蜀旺新能源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地：乌兰察布市集宁区民建路 83 号宏大公司综合楼 1栋 3 单元 603，注册资本为人民币壹仟万元，其中公司认缴出资 35%，仝朝阳认缴出资 21%，其他 5 名股东分别认缴出资 8.8%。

经营范围：太阳能光伏发电产品、太阳能热水器、太阳能路灯、LED 照明设备、机电设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；家用太阳能产品的研发、生产、销售、安装及售后服务；管道设备、制冷设备、供暖设备的研发、生产销售及安装；家用电器产品的销售、安装及售后服务；空气源热泵的销售、安装及售后服务；农用机械设备、排灌设备的设计、施工及服务；电力工程技术开发、技术服务；电力工程设计、施工总承包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 21
日在公司会议室召开，公司现有董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事以投票表决的方式通过了《对外投资设立控股子公司》的议案，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无表决回避情况。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四川蜀旺新能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大于 2022 年 8 月 5
日在公司会议室召开，到会股东及股东代表共代表股份数为 2020.56 万股，占股本总额的 98.77%，符合法律及《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》的规定。同意股数 2020.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：仝朝阳

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区国三路 11 号 5 户

关联关系：仝朝阳为四川蜀旺新能源股份有限公司董事

2. 自然人

姓名：仝向阳

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区国三路 11 号 10 户

3. 自然人


姓名：郭岩

住所：内蒙古呼和浩特市新城区爱民街筑福城小区 6 号楼 1-201

4. 自然人

姓名：董晓勇

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区解放大街 34 号 5 栋 3 单元 503 户

5. 自然人

姓名：张勇

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区文化路 18 号 6 排 10 户

6. 自然人

姓名：张景阳

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区康宁北路 1 号百旺家苑 B 区 6 号楼 1 单元
302 户
三、投资标的基本情况
设立有限责任公司
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金投资入股，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：内蒙古蜀旺新能源科技有限公司

注册地址：乌兰察布市集宁区民建路 83 号宏大公司综合楼 1 栋 3 单元 603

经营范围：太阳能光伏发电产品、太阳能热水器、太阳能路灯、LED 照明设备、机电设备的研发、生产、销售、安装及售后服务；家用太阳能产品的研发、生产、销售、安装及售后服务；管道设备、制冷设备、供暖设备的研发、生产销售及安装；家用电器产品的销售、安装及……
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