公告日期：2021-01-11

公告编号：2021-001

证券代码：838452 证券简称：立洋股份 主办券商：东莞证券
深圳市立洋光电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈军毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,220,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。


公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方晓晖女士担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事向心群女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定 最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治 理，满足公司经营管理需要，董事会现提名方晓晖女士担任第二届董事会董事， 任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。
2.议案表决结果：

同意股数 50,220,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方晓晖 董事 任职 2021 年 1 2021 年第一次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

向心群 董事 离职 2021 年 1 2021 年第一次 审议通过

月 11 日 临时股东大会

四、备查文件目录
1、《深圳市立洋光电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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